Forensic investigation & compliance

Una maggiore regolamentazione e una maggiore attenzione alla conformità sono i fattori chiave alla base dell'aumento delle indagini in settori quali la frode, la corruzione e altri reati finanziari. Le controversie e le indagini richiedono discrezione e competenza poiché le organizzazioni cercano di limitare i danni reputazionali e finanziari.

Il nostro approccio

Siamo orgogliosi della nostra capacità di intraprendere indagini approfondite, rimanendo sensibili alle preoccupazioni delle aziende in materia di reputazione, riservatezza e minimizzando le interruzioni. Per le indagini contabili, i nostri contabili qualificati e gli esperti di frode hanno una vasta esperienza con frodi, indagini regolamentari, indagini fiscali e casi di corruzione, compresi quelli ai sensi del FCPA USA o UK Bribery Act.
Una volta identificati i problemi, coinvolgiamo specialisti che possono risolvere problemi come quantificare e recuperare perdite, deterrenza e prevenzione di problemi simili futuri. Possiamo anche offrire formazione a squadre interne e assistere con altre attività proattive come la profilazione dei rischi, la valutazione dei controlli interni, corsi di sensibilizzazione alle frodi e indagini sulla criminalità. Abbiamo una vasta esperienza nella disciplina specializzata del monitoraggio continuo dell'integrità.

ll team di tecnologia forense di Mazars dispone di strumenti e algoritmi di analisi dei dati all'avanguardia per fornire servizi di data mining e analisi forense in connessione con complesse indagini e assegnazioni di risoluzione delle controversie. I dati provenienti da più fonti, compresi i dati del telefono cellulare e i dati 'cancellati', possono essere archiviati a livello centrale nei nostri locali in un'immagine scientificamente valida che facilita la rapida identificazione delle transazioni problematiche e si alza in tribunale. Recupero password e decrittazione dei dati sono disponibili come servizi specializzati che possono fornire prove supplementari vitali.

Le nostre persone

Il nostro team di specialisti dedicati offre un servizio veramente internazionale, il che significa che assistiamo regolarmente le società nazionali e internazionali e gli studi legali. I nostri esperti testimoni e partner investigativi hanno fornito prove in tribunale e arbitrati e hanno condotto complesse indagini interne.